#satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal
Hati-hati! Ada Penawaran Investasi Bermodus Impersonation
Modus ini meniru situs atau sosmed entitas yang legal.
Ilegal, Kegiatan BBH Indonesia dan Smart Wallet Disetop Satgas PASTI
Masyarakat harus ingat dua aspek, legal dan logis.
Laporan PPATK Temukan Transaksi Ratusan Miliar di Rekening Bendahara Parpol
Ada perputaran dana janggal setengah triliun rupiah terdeteksi di bendahara parpol.
Mahfud Minta Bawaslu-KPK Telusuri Temuan Dana Ilegal dari PPATK
Sumber dana tersebut diduga berasal dari tambang ilegal untuk pendanaan kampanye.
DPR Bersuara Dugaan Dana Kampanye Ilegal dari Tambang
DPR minta ini ke pemerintah soal dugaan dana ilegal tambang buat kampanye Pilpres.
PPATK: Aliran Dana Kampanye Ilegal Berpotensi Mengganggu Demokrasi
Data PPATK soal transaksi janggal kampanye bukan data mentah.
RKDK Flat, PPATK Ungkap Laporan Janggal Dana Kampanye
Kampanye pakai dana ilegal?
Menanti Satgas PASTI Bikin Keuangan Ilegal Mati
Saat ini Satgas PASTI beranggotakan 16 kementerian dan lembaga.
Kemenkumham dan Kemlu Bakal Gabung Satgas Pemberantasan Keuangan Ilegal
Sebelumnya, Kemensos dan BIN juga telah bergabung menjadi anggota ke 13 dan 14.
Satgas Mulai Ajukan Pemblokiran Rekening Bank dan Nomor Telepon Pinjol Ilegal
Pemblokiran sesuai dengan ketentuan UU P2SK.
