Blokir 4.000 Rekening, Bank Punya Tugas Baru Terkait Judi Online

FAKTA.COM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tetap berkomitmen dalam penegakan hukum di sektor perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edian Rae menyampaikan pihaknya telah memerintahkan bank untuk memblokir rekening-rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal. 

“Sejak September 2023, OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman online ilegal dan lebih dari 4.000 rekening diduga terkait judi online,” ujarnya pada Selasa (9/1/2024).

Menurut Dian, upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir dan membatasi ruang gerak pelaku melalui sistem perbankan. 

“OJK juga meminta bank untuk meningkatkan customer due dilligence dan enhanced due diligence (CDD/EDD) agar bisa mengidentifikasi nasabah atau calon nasabah yang masuk dalam daftar judi online atau tindak pidana lainnya melalui perbankan,” kata dia.

Selain itu, sambungnya, otoritas turut pula mendorong perbankan agar mampu mengembangkan sistem yang mampu melakukan profiling perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas haram tersebut.

“Informasi rekening yang diduga terkait dengan judi online dan teknis pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Kominfo dan industri perbankan,” ucap Dian.